Il tentativo dell’uomo d’affari Yagnesh Devani di porre fine al suo procedimento giudiziario per lo scandalo petrolifero Triton ha preso una nuova svolta dopo che l’Alta Corte ha respinto la sua petizione costituzionale che cercava di annullare quattro casi penali contro di lui.
Il giudice Roselyne Aburili ha stabilito che la petizione del signor Devani solleva questioni che dovrebbero essere determinate dal tribunale penale piuttosto che dal contenzioso costituzionale.
Lei ritiene che il processo avviato dal Direttore del Pubblico Ministero (DPP) sulla presunta perdita irregolare di 7,6 miliardi di scellini da parte della Kenya Pipeline Company (KPC) dovrebbe proseguire fino a una conclusione.
Il verdetto arriva 20 mesi dopo che un tribunale di Nairobi ha consentito al DPP di ritirare le accuse di corruzione contro Devani e Triton Petroleum nonostante le obiezioni del suo co-imputato che non era stato assolto dall’accusa.
Devani è stato accusato nel 2024 dopo il suo rimpatrio forzato in Kenya, essendo rimasto latitante dal 2008, quando le autorità accusarono la KPC di aver rilasciato prodotti petroliferi per un valore di quasi 7,6 miliardi di scellini alla sua società , Triton Petroleum.
I prodotti petroliferi erano detenuti presso KPC come garanzia per prestiti bancari e furono rilasciati all’insaputa di diversi finanziatori, tra cui KCB, Glencore e Fortis Bank, che avevano finanziato le importazioni per Triton ed erano i proprietari legali delle riserve.
Il giudice ha ritenuto che il sig. Devani non fosse riuscito a dimostrare che il DPP avesse agito illegalmente, abusato dei poteri della pubblica accusa o violato i suoi diritti costituzionali nel portare avanti le accuse.
“Questa corte, che agisce come corte costituzionale o come organo di controllo giurisdizionale, può interferire solo laddove sia dimostrato che un procedimento penale è stato avviato per ragioni diverse dall’applicazione della legge penale o altrimenti per abuso del processo giudiziario”, ha affermato il giudice Aburili in una sentenza del 3 luglio.
Ha aggiunto: “Il procedimento avviato dal DPP… proseguirà fino alla conclusione”.
Nell’ottobre 2024, il magistrato ha consentito all’accusa di ritirare le accuse contro Devani e Triton mentre il DPP preparava nuove accuse contro l’uomo d’affari e la compagnia petrolifera.
Anche la nuova accusa è stata di breve durata.
Il DPP ha successivamente chiesto di ritirare il procedimento penale Devani, citando la morte di alcuni testimoni e la riluttanza di altri a testimoniare.
Il magistrato ha consentito il ritiro il 28 ottobre 2024, suscitando confusione sugli effetti del verdetto del 3 luglio dell’Alta Corte.
Nel suo periodo di massimo splendore, Devani corteggiava legami politici di alto profilo, compresi i segretari di gabinetto. Ha vissuto uno stile di vita sontuoso fatto di auto veloci, abiti eleganti e grandi feste.
La petizione, datata 13 luglio 2023, derivava da quattro casi penali presentati nel 2009 e nel 2011 in seguito al crollo della Triton Petroleum, allora una delle più grandi società di marketing petrolifero del Kenya.
Il signor Devani, fondatore e presidente della società , ha dovuto affrontare più di 20 capi d’imputazione, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla frode, furto, ottenimento con false pretese e cessione fraudolenta di beni ipotecati.
I documenti del tribunale mostrano che Triton è crollata nel 2008 ed è stata posta sotto amministrazione controllata prima della liquidazione.
Gli investigatori hanno successivamente avviato indagini penali sulle transazioni di finanziamento e di stoccaggio del petrolio di Triton che hanno coinvolto KPC e finanziatori stranieri.
Devani è rimasto nel Regno Unito per circa 16 anni prima della sua estradizione in Kenya nel gennaio 2024 con un mandato di arresto di lunga data.
Mentre si trovava nel Regno Unito, nel luglio 2023 ha presentato un’istanza all’Alta Corte chiedendo che i procedimenti giudiziari fossero illegali e ha chiesto l’ordine di annullare tutti e quattro i casi penali e un’ingiunzione che impedisse al DPP di perseguirli.
Egli ha sostenuto che le accuse derivavano da accordi commerciali firmati nel 2004 che coinvolgevano Triton, KPC, KCB, Emirates National Oil Corporation e Fortis Bank (Nederland) NV
L’imprenditore sosteneva che tali controversie spettavano ai tribunali civili e non a quelli penali.
Il signor Devani ha inoltre sostenuto che KCB aveva recuperato il suo debito con un atto di transazione del marzo 2009 dopo aver ceduto beni per soddisfare le passività in sospeso.
Secondo la petizione, Triton aveva un fatturato annuo superiore a 70 miliardi di scellini, impiegava circa 3.000 persone, controllava il 39% del mercato di importazione di petrolio del Kenya e pagava tasse per 800 milioni di scellini all’anno dal 2005.
Egli ha sostenuto che il proseguimento delle relative accuse penali dopo tale transazione equivaleva ad un abuso del processo penale.
Prima di ritirare la causa penale, il DPP si è opposto alla petizione, affermando che gli investigatori della Commissione etica e anticorruzione e della Direzione delle indagini penali avevano raccolto prove sufficienti per sostenere l’accusa.
