Le Nazioni Unite (ONU) hanno aperto un audit di uno dei suoi programmi in Kenya dopo che le indagini hanno rivelato che alcuni alti funzionari del Tesoro hanno dirottato 1,55 miliardi di scellini per uso personale.
La mossa arriva dopo che le indagini della Commissione etica e anticorruzione (EACC) hanno scoperto che i funzionari hanno approfittato di sistemi di gestione deboli per sottrarre fondi destinati al Programma per la sensibilizzazione rurale delle innovazioni e delle tecnologie finanziarie (PROFIT), finanziato congiuntamente dal governo keniota e dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).
L’IFAD è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che affronta la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo.
“Sebbene il Fondo non possa commentare i procedimenti legali in corso, prendiamo sul serio questa e tutte le accuse di frode. Garantire che le risorse dell’IFAD vengano utilizzate per gli scopi previsti è essenziale per la nostra missione e consente a ogni investimento di dare risultati a favore dei piccoli agricoltori e delle comunità rurali”, ha dichiarato l’agenzia delle Nazioni Unite all’agenzia delle Nazioni Unite. Affari quotidiani.
“In conformità con l’approccio di tolleranza zero dell’IFAD nei confronti della frode, della corruzione e di altre pratiche vietate, abbiamo segnalato la questione all’Ufficio di audit e supervisione (AUO) del Fondo e all’Ufficio indipendente di valutazione dell’IFAD (IOE) e stiamo adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l’integrità dei finanziamenti dell’IFAD”, ha aggiunto.
Un rapporto presentato dall’EACC all’Alta Corte affermava che c’era stato un saccheggio, incluso un prelievo di contanti di 799,84 milioni di scellini da parte di un funzionario che fungeva da contabile per il programma PROFIT. I documenti depositati in tribunale dall’EACC indicano che parte del denaro sottratto è stato utilizzato per acquistare edifici residenziali e commerciali nelle contee di Nairobi, Machakos e Uasin Gishu.
Le affermazioni si basano su documenti depositati dall’EACC e gli imputati non hanno depositato le loro risposte alle accuse.
L’IFAD ora afferma che, dopo essere stato informato della documentazione giudiziaria da parte dell’EACC, ha avviato le proprie indagini interne sulla questione, al fine di salvaguardare l’integrità dei suoi programmi di finanziamento.
L’agenzia delle Nazioni Unite, tuttavia, ha osservato che il presunto furto di fondi è avvenuto dopo la chiusura del progetto e la cessazione della sua supervisione, nel 2019.
L’Alta Corte ha consentito all’EACC di sequestrare i beni e ha vietato ai funzionari del Tesoro e ai loro associati di trasferire, ritirare o trattare i beni e i fondi detenuti nei conti bancari in attesa dell’udienza e della decisione di una causa di recupero presentata dall’agenzia anti-corruzione.
Quelli nominati nei documenti giudiziari sullo scandalo includono un ex contabile del programma PROFIT, Billy Otieno Obango, Gladys Julliet Chepkarat, John Maina Muriithi (contabile senior presso il Tesoro nazionale), Nemwel Moturi Mutonya (contabile senior presso il Tesoro nazionale), John Ngure Kabutha, Lilian Wanjiku Dishon (vice contabile generale senior presso il Tesoro nazionale).
Altri elencati nei documenti del tribunale sono George Kihara (capo dell’unità contabilità presso il Tesoro nazionale), Susan Warukira (contabile principale presso il Tesoro nazionale), Sylvia Awino Obango, Philip Sigo Chepkarat, 020 Investments Limited (una società i cui direttori l’EACC sostiene nei documenti giudiziari essere figli di Gladys Juliet Chepkarat) e Jarods Agency Limited.
La commissione sostiene che i fondi sono stati prelevati illegalmente dal sig. Obango e dalla sig.ra Chepkarat e incanalati verso varie entità, con parte del denaro presumibilmente utilizzato per acquisire proprietà, tra cui edifici residenziali a Nairobi, Athi River ed Eldoret.
I documenti del tribunale mostrano che a marzo e maggio 2023, fondi residui per un importo di 206 milioni di scellini sono stati trasferiti dal conto PROFIT a un conto appartenente al Rural Kenya Financial Inclusion Facility (RK-FINFA) presso la Housing Finance Bank.
L’EACC afferma che altri 1,379 miliardi di scellini sono stati rilasciati dal Tesoro sul conto della Co-operative Bank of Kenya del programma. Di questo importo, 579,3 milioni di scellini sarebbero stati trasferiti a varie entità, mentre 799,8 milioni di scellini sarebbero stati ritirati in contanti dal sig. Obango.
La commissione sostiene inoltre che tra novembre 2019 e giugno 2022, tre firmatari del conto PROFIT hanno colluso per trasferire 81,4 milioni di scellini a 020 Investments Limited, che gli investigatori descrivono nei documenti giudiziari come una società per procura collegata alla sig.ra Chepkarat.
L’agenzia anti-corruzione sostiene inoltre nei suoi documenti giudiziari che nell’ottobre 2022, il signor Obango e la signora Chepkarat hanno aperto fraudolentemente un conto presso la KCB Bank Kenya a nome di PROFIT utilizzando documenti falsi dopo che il programma era già terminato. L’EACC ha aggiunto che 175,3 milioni di scellini sono stati successivamente sborsati dal Tesoro sul conto.
Gli investigatori affermano che la frode è stata agevolata attraverso falsi voucher di pagamento per ottenere finanziamenti per attività PROFIT, presumibilmente sostenute da richieste provenienti dall’IFAD, nonostante il donatore avesse a quel punto cessato di finanziare il programma.
Il finanziamento totale per PROFIT è stato di 30,89 milioni di dollari (4 miliardi di scellini), di cui 30,33 milioni di dollari (3,93 miliardi di scellini) provenienti dall’IFAD e il contributo del governo con 561.000 dollari (72,7 milioni di scellini).
Il programma è stato lanciato il 22 dicembre 2010, operando sotto la direzione del Bilancio, degli affari fiscali e economici del Tesoro, e si è concluso nel dicembre 2019.
Sul suo sito, l’IFAD afferma di aver stanziato 581,9 milioni di dollari (75,4 miliardi di scellini) per 21 progetti in Kenya, che hanno un costo totale di 1,25 miliardi di dollari (161,5 miliardi di scellini).
L’agenzia delle Nazioni Unite ha recentemente offerto finanziamenti agevolati a lungo termine al governo per la sicurezza alimentare, la mitigazione del cambiamento climatico e programmi di fertilizzanti sovvenzionati.
Nel gennaio 2026, il Tesoro ha ottenuto 78,9 milioni di euro (11,7 miliardi di scellini) dall’IFAD per finanziare le importazioni di fertilizzanti in vista della stagione di semina di marzo 2026.
Nel giugno 2025, l’IFAD e il governo hanno firmato un accordo di prestito da 126,8 milioni di dollari (16,4 miliardi di scellini) per il Programma integrato di gestione delle risorse naturali, progettato per affrontare le sfide del degrado ambientale e del cambiamento climatico nelle zone rurali del Kenya.
Il prestito era a condizioni finanziarie miste, con un tasso di interesse annuo dell’1,41%, una commissione di servizio dell’1,39%, un periodo di rimborso di 25 anni e un periodo di grazia di cinque anni.
