I legislatori hanno approvato in terza e ultima lettura un provvedimento che consentirebbe al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) di esaminare i conti delle persone coinvolte in attività finanziarie illegali.
Lunedì, durante una sessione della Camera, 270 membri hanno votato a favore del disegno di legge n. 6707, che cerca di modificare la legge decennale sul segreto bancario del paese e conferire alla banca centrale il potere di indagare su casi di corruzione e finanziamenti illeciti.
La misura consentirebbe al BSP, con l’approvazione del Monetary Board, di accedere ai conti di deposito bancari di un azionista, proprietario, direttore, fiduciario, funzionario o dipendente di un’entità regolamentata dal BSP, compresi eventuali cospiratori della persona coinvolta.
La banca centrale è inoltre autorizzata a sondare i depositi in valuta estera di tutte le istituzioni finanziarie del paese e delle loro filiali offshore, ma non nelle associazioni di risparmio e prestito non azionarie che servono solo i loro membri.
La misura proposta mira inoltre a mitigare i casi di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari, affrontando al contempo gli effetti indesiderati del segreto bancario.
Mira inoltre ad armonizzare le leggi del paese con gli standard internazionali sulla trasparenza finanziaria.
I trasgressori rischiano la reclusione da due a 10 anni, insieme a multe che vanno da P50.000 a P2 milioni, o entrambi.
Il disegno di legge era stato precedentemente incluso nell’agenda legislativa del presidente Ferdinand R. Marcos, Jr. per il 20° Congresso. — Adrian H. Halili
